Por medio de la presente, en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24
de mayo de 2024, se convoca a los socios de la mercantil VOPTICA, S.L. (en adelante,
“Voptica” o la “Sociedad”), a reunión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad para el
próximo día 27 de junio de 2024, a las 12.00 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito
en Murcia, en Campus de Espinardo, Edificio Pleiades, Biblioteca, y en la que serán objeto
de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del Día
- Revisión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2023 junto con el informe de auditoría, y de la propuesta de
aplicación del resultado del citado ejercicio. - Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración.
- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos anteriores.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad, la asistencia a la
reunión de la Junta podrá realizarse mediante comparecencia personal o mediante
representación del socio en el domicilio social en el día y la fecha de la reunión, o bien a
distancia por medio de los pertinentes sistemas de videoconferencia, que permitirán el
reconocimiento e identificación necesaria de los asistentes y la permanente comunicación, y
se les tendrá como asistentes a una única reunión que se entenderá celebrada en el domicilio
social.
Para el supuesto de asistencia telemática, se ha previsto el uso de la plataforma informática
denominada ZOOM disponible en (www.zoom.us) que permite la organización de
videoconferencias, actuando la Sociedad como organizadora y anfitriona y la asistencia
telemática de todos los socios que lo deseen. Para ello, se deberá contar con el equipo técnico
adecuado, esto es, ordenador o teléfono móvil con cámara web y audio, así como la
aplicación o programa ZOOM debidamente instalado en su dispositivo para conectarse en
la fecha y hora prevista. Los Señores Socios deberán acceder a la dirección de internet
facilitada mediante un enlace que será enviado a todos los socios con una anterioridad
mínima de 24 horas a la celebración de la reunión, y que les permitirá incorporarse a la
videoconferencia para la asistencia a la junta previa descarga en su dispositivo informático
de la aplicación de dicha plataforma para invitados.
Conforme lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios
podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente
durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
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Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General de Socios, en relación con las cuentas anuales.
De conformidad con el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen
derecho a asistir a la Junta. Asimismo, todo socio podrá hacerse representar por medio de
otra persona, en los términos y con los límites establecidos en la Ley de Sociedades de Capital
y en los Estatutos Sociales de la Sociedad
